TVT | Redacción

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que la institución interpuso demandas a 51 empresas con prácticas de subcontratación ilegal y facturaciones falsas.

Durante “La Mañanera” de este miércoles, el funcionario federal explicó que “hay tres tipología de sociedades mercantiles que no realizan actividades de operaciones y que sirvieron de vehículos para la defraudación: ‘La Estafa Maestra’ es (mal) ejemplo de ello; el segundo es la facturación simulada con la finalidad de generar una afectación al fisco, obteniendo por parte de las empresas un beneficio, un lucro a partir de simular operaciones.

Nieto Castillo, agregó que “hay un tercer modelo que tiene que ver con el ‘outsorcing’ ilegal; en lo que va de la presente administración, se han presentado 51 denuncias, 31 ligados con ‘empresas fachadas’, 15 con facturación de operaciones simuladas y 5 con casos de ‘outsorcing’ ilegal.

“A partir de la información proporcionada por el IMSS y la Secretaria del Trabajo, se realizó un modelo global para buscar información en la base de datos de la Unidad de Inteligencia Financiera

“A partir de ahí se localizaron mil 854 empresas, de ahí mil 86 tenían información financiera en la base de datos de la UIF y con el modelo global se localizó 7”, expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.